检查反洗钱工作


西双版纳新闻网 来源:西双版纳新闻网 编辑:王晨至 2019年07月19日 09:17

    本报讯 近日,邮储银行州分行成立现场检查小组,开展反洗钱工作履职专项检查。

    为深入贯彻落实中国人民银行“风险为本”的反洗钱监管要求,邮储银行州分行采取自查和现场抽查两种方式,重点围绕反洗钱管理机制体制建设和运行、反洗钱监管检查配合、反洗钱宣传培训、内部监督管理、客户身份识别、客户信息和交易记录保存、可疑交易监测分析与报送、客户风险等级分类等方面工作进行检查。  

    通过检查,督促邮储银行州分行各级机构认真履行反洗钱义务,提高员工对反洗钱工作重要性的认识。

             (邮储银行州分行 供稿)


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